宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2020年度业务工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2020年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润105,975,310.92元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金10,597,531.09元，当年可供股东分配的利润为95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利润1,202,419,952.11元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,297,797,731.94。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计62,176,000.00元，剩余未分配利润1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2020年年度利润分配预案的公告》（临2021-005）。

六、审议并表决通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司2020年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司2020年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2020年度收入。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并表决通过了《关于公司2021年度担保额度的议案》。

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为186,500万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为18,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

 （一）公司对子公司提供的担保             单位：万元 币种：人民币