宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月15-16日以现场和通讯相结合的表决方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议的现场会议由副董事长王维和主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2019年上半年度业务工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决通过了《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章程（2019年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议并表决通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并全资子公司宁波戚家山俱乐部有限公司。吸收合并完成后,本公司存续经营且名称及注册资本保持不变；宁波戚家山俱乐部有限公司的独立法人资格予以注销,其全部资产和负债均由本公司承继。为确保上述吸收合并工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权公司总裁办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于吸收合并全资子公司公告》（临2019-026）。

五、审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，拟自2019年5月始将公司独立董事津贴提高至每人每年柒万元整。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊作为本事项的关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并表决通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年9月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上三、四、五项内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-027）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日