宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2018年10月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《会计政策变更公告》（临2018-054）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日