宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月25日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4名，董事长李水荣因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由副董事长王维和主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、选举李水荣先生为公司董事长，选举王维和先生为公司副董事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

李水荣先生、王维和先生简历请见2016年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2016-003）。

二、选举李水荣、王维和、李彩娥为公司董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍为公司董事会提名委员会委员，郑晓东为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍为召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东为公司董事会审计委员会委员，俞春萍为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

李彩娥女士、俞春萍女士、郑晓东先生简历请见2016年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2016-003）。

三、聘任王维和先生为公司总裁，聘期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、聘任戴晓峻先生、周兆惠先生为公司副总裁，聘期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。

五、聘任董庆慈先生为公司董事会秘书，聘期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董庆慈先生简历详见附件。

六、聘任董庆慈先生为公司财务负责人，聘期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。

七、聘任陈军学女士为公司董事会审计委员会办公室副主任（主持工作），因工作变动，王一民先生不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

陈军学女士简历详见附件。

八、审议并表决通过了《公司2016年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

附件：相关人员简历

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

                                       二〇一六年四月二十六日

附件：相关人员简历

戴晓峻，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁、宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长、宁波联合建设开发有限公司董事长、宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司董事长。

董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大学学历，教授级高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理（兼）。

陈军学：女，1965年6月出生，高级会计师，本科学历，曾任宁波经济技术开发区管委会（办公室）会计，宁波联合集团股份有限公司财务部经理助理（兼财务委派中心副主任），宁波医药股份有限公司财务总监，宁波联合集团股份有限公司财务部总经理助理，宁波经济技术开发区热电有限责任公司财务总监，宁波联合建设开发有限公司财务总监。现任宁波联合集团股份有限公司第八届监事会监事（职工代表监事）、财务部副总经理。