宁波联合集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 公司2014年第二次临时股东大会将于
l 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
l 公司已于
l 本次会议全部议案（含其子议案）均需股东大会以特别决议通过
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第四次临时会议决定于
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：
网络投票时间：
4、会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决形式。同一表决权通过现场或网络投票重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
投资者参加网络投票的操作流程请见本通知附件二。
5、现场会议地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
3.1标的资产
3.2标的资产的定价依据和交易价格
3.3发行股票的种类和面值
3.4发行方式、发行对象及认购方式
3.5发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.6发行数量
3.7上市地点
3.8本次发行股份锁定期
3.9标的资产过渡期的期间损益归属
3.10公司滚存未分配利润的归属
3.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12本次发行决议有效期
4、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。
上述全部议案（含其子议案）均需股东大会以特别决议通过。详见
三、会议出席对象
1、截至股权登记日
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：
3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：汤子俊
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会